Convocatoria de Junta General Extraordinaria 4-7-2022

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de 31 de mayo de 2.022 se convoca, mediante anuncio en la web corporativa en cumplimiento del  artículo 6 de los estatutos sociales, a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar, calle Santa Leonor Nº 61, 2º Oficina 4, 28037 Madrid, el día 4 de julio de 2.022 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.       Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, correspondientes al Ejercicio 2.021, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al mismo Ejercicio.

2.       Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.021.

3.       Propuesta de la cantidad máxima de retribución del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.022 y 2023; concepto de las retribuciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, le recuerdo que a partir de la presente convocatoria, podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

31 de mayo de 2.022

La Presidenta del Consejo

Dª LOURDES LÓPEZ CASTEJÓN