Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria 05-11-2020
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de 17 de septiembre de 2.020 se convoca, mediante anuncio en la web corporativa el artículo 6 de los estatutos sociales, a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar mediante asistencia telemática en el domicilio social de la compañía Calle Luis Peidró nº 11, Local 28007 Madrid, el día 5 de noviembre de 2.020 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, correspondientes al Ejercicio 2.019, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al mismo Ejercicio.
- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.019.
- Propuesta de la cantidad máxima de retribución del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.020 y concepto de las retribuciones.
- Propuesta de reparto de dividendos.
- Propuesta de reducción de capital para eliminar la autocartera de acuerdo con el informe del consejo de administración.
- Ruegos y preguntas.
- Nombramiento de interventores para aprobación del acta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, le recuerdo que a partir de la presente convocatoria, podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. La documentación se encuentra en las areas privadas habilitadas en la web para cada socio.
5 de octubre de 2.020
La Presidenta del Consejo
Dª LOURDES LÓPEZ CASTEJÓN
Se pondrá a disposición en esta web un enlace para la asistencia telemática a la Junta.