Convocatoria de Junta General Ordinaria 13-07-2023

Se informa a los señores accionistas que por acuerdo del Consejo de Administración de 18 de mayo de 2023 se ha acordado convocar a los accionistas de la entidad a la junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el despacho IN TERMINIS abogados sito en la calle Bárbara de Braganza nº 11 -1ª planta, de Madrid, el próximo día 13 de julio de 2023 a las 16:00 horas, en primera convocatoria, o el 14 de julio de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del Día:

Primero.        Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, debidamente auditadas, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.     Examen y aprobación, en su caso, de propuesta de Aplicación del Resultado.

Tercero.        Distribución de dividendo a cargo de reservas voluntarias.

Cuarto.           Aprobación o censura de la gestión realizada por el órgano de administración en el ejercicio 2022.

Quinto.           Nombramiento o reelección de administradores.

Sexto.             Nombramiento de auditores.

Séptimo.       Propuesta de retribución de administradores para el ejercicio 2023.

Octavo.          Delegación de facultades.

De conformidad con lo previsto en el Art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Así mismo se informa del derecho que, conforme al artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital asiste a los señores accionistas de solicitar la publicación de complemento de la convocatoria.

Los accionistas podrán asistir presencialmente o de forma telemática. Los socios que deseen asistir a la reunión de forma telemática deberán comunicar su intención de asistir a la reunión -y si lo harán personalmente o debidamente representados- mediante el envío de correo electrónico a la dirección Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. a los efectos de que se proceda a su registro y formación de la lista de asistentes. Dicha comunicación deberá realizarse con una antelación de al menos una hora a la fijada para la reunión. Una vez registrado recibirá el solicitante el correspondiente correo electrónico que contendrá el enlace que permitirá vía la aplicación Zoom asistir telemáticamente a la reunión. Al inicio de la reunión corresponderá al secretario de la junta la formación de la lista de asistentes.

En caso de que la junta se celebre en segunda convocatoria, los asistentes que se hubieran registrado en primera convocatoria deberán cumplimentar nuevamente el proceso de registro para poder asistir a la reunión.

Se hace constar que el Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital, ha requerido la presencia de Notario en la Junta General para que levante el acta de la reunión.

En Madrid, 6 de junio de 2023.- La Secretaria del Consejo de Administración Doña María de los Ángeles Morcillo Parés.